경영0100  이사회운영규정

2001.  5. 11 제정

2001. 12. 31 부분개정(1차)

2002. 12. 31 부분개정(2차)

2004.  2. 24 부분개정(3차)

2004. 12. 29 부분개정(4차)

2005.  8. 24 부분개정(5차)

2007.  4.  4 전면개정(6차)

2008. 12. 24 부분개정(7차)

2013. 12. 26 부분개정(8차)

2015. 11. 30 부분개정(9차)

2017. 11. 21 부분개정(10차)

제1조(목적) 이 규정은 한국전력거래소(이하 “거래소”라 한다) 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

경영0100 -

제2조(구성) ① 거래소 이사회는 이사장을 포함한 상임이사 및 비상임이사로 구성한다.

② 상임이사의 정수는 이사장을 포함한 이사 정수의 2분의 1 미만으로 한다.

③ 선임비상임이사 1인을 두며, 비상임이사 중에서 호선한다.

④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑤ 이사회의 사무를 처리하기 위하여 이사회사무국을 두며 이사회 사무국장은 이사회를 주관하는 거래소 담당부서장으로 한다.

제3조(선임비상임이사) ① 선임비상임이사는 공공기관의 운영과 경영관리에 관하여 학식과 경험이 풍부하고 중립적인 공익대표 비상임이사 중에서 선임한다.

② 선임비상임이사는 이사회 안건 그 밖에 기관운영에 관한 사항을 논의하기 위하여 비상임이사회의를 소집․주재할 수 있다.

③ 이사장은 선임비상임이사가 규정에 따른 업무를 수행 할 수 있도록 필요한 지원을 하여야 한다.

제4조(소집권과 의장)  ① 이사회는 이사장이 직권 또는 재적이사 3분의 1이상의 요청에 의하여 소집한다.

② 이사장은 이사회 의장이 된다. 다만 이사장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 상임이사 중 이사장이 미리 지정한자, 선임자, 연장자의 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 상임이사가 이사장의 직무를 대행할 수 없을 경우는 선임비상임이사가 그 직무를 대행한다.

제5조(의결 및 보고사항) ① 이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.

1. 경영목표 설정 및 변경, 예산 및 운영계획, 출자총액 및 결산

2. 예비비의 사용 및 예산의 이월

3. 30억원 이상인 비유동자산의 취득 및 처분(2017. 11. 21. 신설)

4. 장기차입금의 차입 및 상환계획

5. 다른 법인에 대한 출자 또는 출연

6. 잉여금의 처분

7. 다른 기업체 등에 대한 채무보증

8. 정관의 변경

9. 다음규정의 제정 및 개폐

가. 이사회운영규정

나. (2015.11.30. 삭제.)

다. 취업규칙

라. 임․직원보수규정

마. 임원추천위원회운영규정

10. 부서장 이상 보직할 직제의 신설· 폐지 및 인력증원 (2015.11.30, 신설)

11. 총회 부의 안건

12. 임원추천위원회 위원 선임에 관한 사항

13. 이사장과의 경영계약안 작성

14. 이사장에 대한 해임 건의

15. 회원의 등록비, 연회비 및 전력거래수수료의 징수액 결정

16. 회원의 보증금 예탁을 위한 보증대상 및 보증금액의 결정

17. 회원가입 심사기준의 제정

18. 탈퇴 정회원에 대한 반환금 지급기간의 연장

19. 회원에 대한 임원문책 요구 및 6월 이내의 전력거래의 전부 또는 일부의 정지

20. 이사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의․의결을 요청하는 사항

21. 기타 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 부의할 보고사항은 다음 각호와 같다.

1. 상반기 결산, 국정감사, 회계감사, 감사원 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치계획 및 실적

2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한한다)

3. 그 밖에 이사회가 이사장에게 보고하도록 요구하는 사항

4. 이사장이 필요하다고 인정하여 이사회에 보고를 요청하는 사항

제6조(성립과 의결) ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 이사회의 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사장이나 이사는 그 안건의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 의결에 참여하지 못하는 이사장이나 이사는 제1항의 규정에 따른 재적이사 수에 포함되지 아니한다. (2015.11.30. 개정)

③ 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에 제5조 제1항 각 호의 사항에 대하여 그 구체적 범위를 정하여 이사장에게 위임하거나 소위원회에 위임하여 의결하게 할 수 있다. 이 경우 소위원회의 구성, 운영 등에 관한 필요한 사항은 이사회 의결로 정한다.

제7조(이사회 운영) ① 거래소의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 매분기에 1회이상 개최하는 것을 원칙으로 하며, 임시이사회는 긴급한 의안이 있을 때 소집한다.

③ 비상임이사는 필요하다고 인정하는 경우에는 비상임이사 2인 이상의 연서로 특정사안에 대한 감사(監査)를 요청할 수 있다. 이경우 감사(監事)는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

④이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송․수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. (2015.11.30 개정)

제8조(비상임이사의 감사요청 등에 대한 소명) ① 감사는 비상임이사의 감사요청에 응하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유를 해당 비상임이사에게 소명하고 그 사실을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사장은 비상임이사의 자료요구에 응하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유를 해당 비상임이사에게 소명하고 그 사실을 이사회에 보고하여야 한다.

제9조(부의안건 및 절차) ① 이사회 부의안건은 의결사항과 보고사항으로 구분한다.

② 의결사항은 이사장 또는 이사가 제안하며, 보고사항은 이사장, 이사 또는 감사가 보고할 수 있다.

③ 이사회에 부의할 사항은 별표1의 서식에 의한 안건을 작성하여 이사회 개최예정일로부터 10일전까지 사무국에 제출하여야 한다.

제10조(이사회의 소집) ① 거래소의 사무국은 이사장의 이사회 개최결정을 받아 의결사항에 관하여는 이사회 개최예정일로부터 7일전까지 각 이사에게 별표2의 서식으로 통지하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 24시간 전에 통지할 수 있다.

② 이사장이 이사회를 개최하지 아니하기로 결정한 경우 사무국은 그 사실을 제안이사에게 통지하여야 한다.

제11조(제안설명 및 의견청취) ① 이사회의 부의안건은 제안자 또는 보고자가 설명한다.  다만 필요한 경우에는 관계직원을 출석시켜 의안에 대한 대리설명이나 의견 등을 진술하게 할 수 있다.

② 이사회는 의안심의에 필요한 경우에는 전문가 또는 관계인을 참석하게 하여 의견을 청취할 수 있다.

제12조(서면결의) ① 이사장은 긴급한 의안으로서 회의의 소집이 곤란하다고 인정할 때에는 서면결의에 의한 의안 처리를 결정할 수 있다.

② 서면결의에 의하여 의안을 처리하고자 할 때에는 부의안과 함께 별표3의 서식에 의한 서면결의통지서 및 별표4의 서식에 의한 서면결의표를 각 이사에게 배부하여 찬성 불찬성의 의사를 표시하게 하여야 한다.

③ 서면결의를 위한 의안의 통지기일은 제10조 제1항의 규정에 의한다.

④ 이사장은 서면 결의표에 의한 의결결과를 확인하여야 한다.

제13조(의사록) 사무국은 이사회에 입회하여 별표5의 서식에 의한 의사록을 작성하여 참석이사의 서명날인을 받아 의안과 함께 주된 사무소에 보존하고 그 의사록 사본을 10일 이내에 전 임원에게 송부하여야 한다. 서면결의의 경우도 또한 같다.

제14조(결과통지) 사무국은 부의안건 중 의결사항에 대한 회의 결과를 별표6의 서식에 의하여 관계부서에 통지하여야 한다.

제15조(긴급집행) ① 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 여유가 없거나 개최할 수 없을 때에는 이사장은 사전 집행하고 최단 시일내에 이사회에 부의하여 승인을 받아야 한다.

② 제1항의 경우 이사회가 긴급집행을 승인하지 아니할 경우에는 그 조치는 장래에 한하여 그 효력을 상실한다.

제16조(실비지급) ① 비상임이사에게는 회의참석여비, 이사회 업무와 관련되는 국내출장여비, 자료의 수집분석에 필요한 수수료 및 월정수당 등을 지급할 수 있다.

② 제1항의 수당에 대해서는 상한을 설정하며, 구체적인 상한금액은「공공기관 임원보수지침」을 따른다. (2013. 12. 26 신설)

부    칙 (2007. 4. 4)

이 규정은 2007. 4. 4부터 시행한다.

부    칙 (2008. 12. 24)

이 규정은 2009. 1. 6부터 시행한다.

부    칙 (2013. 12. 26)

이 규정은 2014. 1. 1.부터 시행한다.

부    칙 (2015. 11. 30)

이 규정은 2015. 11. 30.부터 시행한다.

부    칙 (2017. 11. 21)

이 규정은 2017. 11. 21.부터 시행한다.

(별표 1)

		제 차 이 사 회							의결사항
		부 의 안 건
제 목	○○○○○○○○ ○○(안)
		의안번호		제 ○ 호
		의결일자		20 년 ○ 월 ○ 일
	제안이사		이 사 ○ ○ ○
	제출일자		20 년 00 월 00 일
	제안근거		이사회운영규정 제 조 제 항 제 호에 의함

1. 의결주문

2. 제안사유

3. 주요내용

4. 참고사항

(별표 2)

제 차 이사회 소 집 통 지 서 귀하
다음과 같이 이사회를 소집하고자 이사회운영규정 제10조에 의하여 통지 합니다.
1. 일 시 : 20 년 월 일 ( ) : ～ : 2. 장 소 : 이사회 회의실 3. 의 안 :
	의안번호	제 목	의안구분	소관부서
	제 호
	제 호
	제 호
첨 부 : 제 차 이사회부의안 부 20 년 월 일 이사장의 명에 의하여 이사회 사무국장 (인)

(별표 3)

제 차 이사회 서 면 이 사 회 통 지 서 귀하
다음 안건은 부득이한 사유로 서면에 의하여 의결하고자 이사회운영규정 제12조에 의거 통지합니다.
	의안 번호	제 목	소관부서
	제 호
	제 호
	제 호
	제 호
	제 호
	제 호
	제 호
첨부 : 1. 제 차 이사회부의안 부 2. 서면결의표 부 20 년 월 일 이사장의 명에 의하여 이사회 사무국장 (인)

(별표 4)

제 차 이사회 서 면 결 의 표
제 차 이사회 부의안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.
	의안번호	제 목			결 과
					찬 성		불찬성
	제 호
20 년 월 일 이사 (인) (의사표시는 해당란에 서명날인 함)

(별표 5)

20 년 월 일 제 차 이사회 의사록 한국전력거래소
	일 시	20 년 월 일	자 시 분			장 소
			지 시 분
	소 집 자					기록자
	출석이사(서면결의 참여이사)
	결석이사(서면결의 불참이사)
	참 여 자
	의안구분	토 의 내 용					의결결과	소관부서
		부의번호 제 호 ○○○이사 원안설명 건 명 ○○○○○○○ ○○○○(안)
		부의번호 제 호 ○○○이사 원안설명 건 명 ○○○○○○○ ○○○○(안)
	※ 토론내용 별첨
위 의결의 명확을 기하기 위하여 이사연서날인함.
이사장 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인)					이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인)

(별표 6)

이 사 회 결 과 통 지
	제 차 이 사 회			의안번호 : 제 호
	일 시		20 년 월 일 시
	수 신
	제 목
의결결과 20 년 월 일 이사장의 명에 의하여 이사회 사무국장 (인)